Valentina Herrera, hija de Roberto Herrera es actual Diputada por el Magdalena y ya anunció que será candidata a la Alcaldía de Pivijay, no por su partido Cambio Radical sino por el partido de la U.
La Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue al ex Representante a la Cámara por el departamento del Magdalena Roberto José Herrera Díaz por el escándalo de las libranzas que involucra a la empresa Elite International Américas S.A.S. y a varias cooperativas de propiedad de la familia del excongresista.
La decisión se toma en el marco de la captura de Marino Salgado, Jorge Navas y Milena Aguirre directivos del fondo Elite, por las investigaciones por el escándalo de libranzas. Las capturas se efectuaron en Bogotá, Cartagena y Barranquilla.
Los Capturados por el caso #Elite International Américas S.A.S. deberán responder por concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada continuada, captación masiva y habitual de dinero, negativa de reintegro, enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos
De acuerdo con el fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez Neira en información que tiene la Fiscalía aparecen pruebas que involucrarían al excongresista Roberto José Herrera y por eso se compulsan copias a la Corte Suprema de Justicia ya que para la fecha de los hechos, el señor Herrera se desempeñaba como congresista.
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https://www.youtube.com/watch?v=T1qJwxybdGw
La Fiscalía evidenció que habrían existido operaciones de Elite Internacional Américas S.A.S de lavado de activos por un monto superior a los 7 millones de dólares. “Se encontró que el presunto esquema delictivo no habría involucrado únicamente a personal de Elite International Américas S.A.S. La compra de libranzas provenía de operadores u originadores de cooperativas y/o sociedades comerciales, y otros comercializadores”.
Tanto la empresa Elite como sus socios actuaron de manera ilegal en la venta sin respaldo de libranzas, ventas de pagarés en mora, ventas de libranzas ya canceladas y que se negociaban nuevamente, y el ‘gemeleo’ de libranzas.
La información suministrada por el Fiscal General de la Nación a través de su cuenta de Twitter apunta a que los procesos adelantados por la Dirección de Investigaciones Financieras del ente fiscalizador en los casos Estraval y Elite, se han impactado esquemas de captación ilegal de recursos mediante la indebida comercialización de pagarés libranzas por más de 2.3 billones de pesos, que representan defraudaciones a los inversionistas por más de un billón de pesos.http://www.radiored.com.co/noticias/judicial/supersociedades-interviene-a-credimed-y-corposer-por-captacion-ilegal/
Capturas
Como consecuencia del material recopilado por la Fiscalía General de la Nación, fueron capturadas las siguientes personas:
José Alejandro Navas Vengoechea: socio fundador, miembro principal de la junta directiva y representante legal de la sociedad Elite International Américas S.A.S. Accionista y miembro principal de la Junta Directiva de la sociedad Alianzas Efectivas. Accionista y miembro suplente de la Junta Directiva de Crediasesoramos Créditos y Asesorías Profesionales S.A.S.
Marino Constantino Salgado Carvajal: socio fundador, miembro principal de la junta directiva, representante legal suplente y vicepresidente de Riesgo de la Sociedad Elite International Américas S.A.S. Accionista y miembro principal de la Junta Directiva de la sociedad Alianzas Efectivas Representante legal de la sociedad AFECAFE S.A.S.
Jorge Enrique Navas Vengoechea: accionista, miembro suplente de la junta directiva, representante legal tercer suplente y vicepresidente financiero de la Sociedad Elite International Américas S.A.S. Miembro principal de la junta directiva y subgerente de la sociedad Alianzas Efectivas. Hermano del señor Jose Alejandro Navas Vengohechea.
Ana Milena Aguirre Mejía: asociada inicial y miembro principal del Consejo de Administración de la Cooperativa Servicoop de la Costa. Asociada Inicial y Representante legal de la Cooperativa de Créditos Medina. Accionista y representante legal de Credimed del Caribe S.A.S.
Bienes incautados.
De acuerdo con las investigaciones de Caracol Noticias al excongresista se le señala de estar detrás de una red de cooperativas en la que madres comunitarias, pensionados y otras humildes personas perdieron sus ahorros. https://www.youtube.com/watch?v=FNAMIJgo89s
“Firmaban pagarés en blanco y estos pagarés en blanco eran los que terminaban engordando ese crédito, esa cartera, que en el caso de José Herrera era para Elite, que a su vez se volvían títulos que ofrecían a los inversionistas”, aseguró Polo Herrera, demandante en el proceso.
En Diciembre de 2017 la Superintendencia de Sociedades ordenó intervenir los bienes de Roberto Herrera Díaz que también ha sido cuestionado, además, por sus presuntas relaciones con paramilitares del Magdalena.
Uno de los bienes intervenidos es un apartamento ubicado en el lujoso condominio Murano Beach, ubicado en un exclusivo sector de Cartagena. También fueron intervenidas las oficinas de una cooperativa en montería, controlada por la pareja conformada por el ex congresista y su esposa Delvy Suguey Medida Herrera, así como un lote en Barranquilla.
Quien es Roberto Herrera
Roberto José Herrera Díaz, más conocido como “El Loco Herrera”, es oriundo de Pivijay Magdalena y resultó electo por el partido Alas Equipo Colombia como Representante a la Cámara por el Magdalena para el periodo 2010 – 2014. En estos momentos la Corte Suprema de Justicia le tiene una investigación preliminar por supuestos nexos con grupos armados ilegales.
Roberto Herrera es conocido como el magnate de las libranzas y controla un grupo (al menos siete) de las más conocidas originadoras (cooperativas y otras operadoras) en la Costa Caribe colombiana.
Estudió bachillerato en el Colegio Bifi La Salle de Barranquilla, a los 19 años se casó con Claudia Noella Serrano con quien tuvo sus dos primeras hijas, hizo seis semestres de Arquitectura en la Universidad Autónoma y terminó siendo administrador de Empresas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia Unad (aunque en su hoja de vida en el Congreso dice que es de la Escuela Superior de Administración Pública Esap).
“El miniconglomerado Herrera – Medina está integrado por las originadoras (cooperativas y operadoras de libranzas) Sigescoop; Coovenal; Coomuncol; Coinvercor; Corposer; Inversiones de Córdoba Invercor D Y M S.A.S., Inversiones Alejandro Jiménez A.J. S.A.S.; y aliado con la Cooperativa de Créditos Medina Coocredimed y Credimed de Milena Aguirre y Julio de la Hoz, las originadoras del Grupo Diomedes Angulo (CooCrediAngulo) entre otras.http://blogs.elespectador.com/actualidad/detras-de-interbolsa/las-libranzas-de-delvis-sugey
