Contrabando agravado, usurpación de derechos de la propiedad industrial, fraude aduanero y fraude procesal fueron los delitos imputados a la comerciante Dahiana Andrea Serna Carvajal, representante legal de Sakai, capturada por presuntamente estar implicada en el ingreso al país de cinco contendores con mercancía ilegal proveniente de China.
La mercancía que al parecer ingresó por el Puerto de Turbo en Antioquia pretendía ser repartida en ciudades del Caribe como Cartagena. Cabe destacar que por este mismo hecho ya habían sido capturados Claudia Patricia Buitrago y Juan Carlos Salazar Castaño. A los tres los enviaron a detención intramural.
Estas investigaciones comenzaron en diciembre de 2017 cuando Homeland Security Investigation (HSI) de la Embajada Americana informó que llegaría contrabando trasnacional, avaluado en más de $2 mil millones.