Laregional conoció que la denuncia incluirá a más de 160 personas señaladas de integrar una estructura que habría movido millonarios recursos del sistema de salud dentro y fuera del país.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) anunció que presentará ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal relacionada con un presunto esquema de corrupción que habría afectado recursos destinados al sistema de salud colombiano.
Según informó el director de la entidad, Wilmar Mejía, las investigaciones adelantadas durante varios meses permitieron identificar una red conformada por personas naturales y jurídicas que, presuntamente, participaron en operaciones irregulares con fondos públicos del sector.
Laregional conoció que el expediente reúne información financiera, societaria y contable que evidenciaría movimientos sospechosos de dinero, algunos de ellos hacia cuentas en el exterior, situación que ya es objeto de seguimiento por organismos nacionales e internacionales.
De acuerdo con los hallazgos expuestos por la UIAF, la estructura investigada estaría integrada por representantes legales, directivos de empresas, contadores y revisores fiscales que habrían facilitado el flujo de recursos entre diferentes entidades vinculadas al sistema de salud.
La investigación también reveló inconsistencias en millones de registros y facturas relacionadas con cobros al sistema, así como la existencia de varias compañías que, presuntamente, habrían servido para canalizar recursos mediante operaciones financieras que ahora son objeto de verificación.
Las denuncias serán entregadas a la Fiscalía para que determine las posibles responsabilidades penales de los involucrados. Paralelamente, la UIAF anunció nuevas acciones investigativas relacionadas con presuntas irregularidades detectadas en procesos electorales recientes.